What's hot? ΕΡΝΤΟΓΑΝ· ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ· ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ· ΚΟΜΑΝΤΟΣ·

INFO

28.02.2013 | 22:29
Τελευταία ενημέρωση: 28.02.2013 | 22:36

Τα 49 ονόματα των μεγαλύτερων καταθετών που ψάχνει το ΣΔΟΕ για τη λίστα Λαγκάρντ

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

- Σύμφωνα με πληροφορίες αυτά τα ονόματα έχουν καταθέσεις από 3 εκατ. έως 550 εκατ. ευρώ
- Την αποκάλυψη στην Προανακριτική έκανε ο Παναγιώτης Μαντούβαλος χειριστής ελέγχου της λίστας
- Η προτεραιότητα ελέγχου δόθηκε με βάση το ύψος των καταθέσεων στην HSBC
- ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ

Ο Χειριστής Ελέγχου της λίστας Λαγκάρντ Παναγιώτης Μαντούβαλος αποκάλυψε στην Προανακριτική Επιτροπή τα 49 ονόματα που έχουν τις μεγαλύτερες καταθέσεις στη λίστα Λαγκάρντ και έχουν ήδη κληθεί από τον ΣΔΟΕ προκειμένου να ελεγχθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα συγκεκριμένα ονόματα φέρονται να έχουν λογαριασμούς ή να διαχειρίζονται λογαριασμούς από 3 εκατομμύρια ευρώ έως και 550 εκατομμύρια.

Πρόκειται για τους:

Δημήτρης Γκέρτσος,
Νικόλαος Μαρτίνος,
Αθανάσιος Καλλίτσης,
Ευστράτιος Καλλίτσης,
Ιωάννης Μαρτίνος,
Κορνηλία Μαρτίνου,
Βασίλειος Μανιός,
Κωνσταντίνος Μαρτίνος
Πολυξένη Καλλίτση,
Ανδρέας Καλλίτσης,
Διονύσιος Μαντζώρος,
Ιωάννα Μαρτίνου,
Μαρίνα Ηλιάδη - Παπαπαναγιώτου,
Σάμπυ Μιωνής,
Νικόλαος Φραγκίστας,
Νικόλοας Παπαχρονόπουλος,
Βενετσιάνος Κακκαβάς,
Μαρία Μπόμπολα,
Ναταλία Τζουμάρα,
Ευαγγελία Ρόκα,
Χρήστος Ρόκας,
Γεώργιος Ρόκας,
Άγγελος Μεταξάς,
Ηλίας Μεταξάς,
Σολομών Λεβής,
Λεωνίδας Καμπάνης,
Μαριάννα Φιξ,
Κωνσταντίνος Οικονόμου,
Μάριος Οικονόμου,
Αλεξάνδρα Ντούνη,
Αικατερίνη Ντούνη,
Γεώργιος Κρίτσας,
Ghandour Muhieddine,
Ματρώνα Εγκόν,
Πηνελόπη Σαπουντζή,
Μαγδαληνή Κυριακού,
Σωτήρης Ηλιάδης,
Νικόλαος Χατζηιωάννου,
Πόλυς Χατζηιωάννου,
Ζαχαρίας Κριτσάς,
Μαρία Κριτσά,
Δημήτριος Κριτσάς,
Νικόλαος Οικονόμου,
Φραγκίστα Ζαρακοβίτη,
Μαρία Φραγκίστα,
Αφροδίτη Δεϊμέζη,
Φώτης Μπόμπολας,
Λουκιανός Αρκάς,
Μαρία Παντελή

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ονόματα ελέγχονται από το ΣΔΟΕ προκειμένου να διασταυρωθεί εάν αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί μιας και πολλά από τα συγκεκριμένα ονόματα είναι επιχειρηματίες που τα ποσά στους λογαριασμούς μπορεί να είναι απολύτως νόμιμα και προϊόντα επιχειρηματικής δράσης.

Την ίδια ώρα ο πρώην διευθυντής ελέγχων του ΣΔΟΕ, Νίκος Λέκκας φαίνεται πως αλλάζει ρότα και μιλώντας με δημοσιογράφους στη Βουλή αρνήθηκε ότι είχε εμπλέξει σε σύσκεψη που έγινε το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο λογαριασμό των 550 εκατομμύριων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νυν επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Στέλιος Στασινόπουλος φέρεται να το είχε αναφέρει αυτό στην Προανακριτική Επιτροπή, αλλά και μιλώντας στους δύο οικονομικούς εισαγγελείς.

Πηγή: Newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ντοκουμέντο NewsIt.gr! Υπήρξαν παρεμβάσεις στη λίστα Λαγκάρντ πριν φτάσει στην Ελλάδα

Ελλάδα: Έφοδος των οικονομικών εισαγγελέων στο υπουργείο Οικονομικών - Κατασχέθηκαν οι υπολογιστές του συνεργάτη Παπακωνσταντίνου

Βρέθηκε ο υπάλληλος που κράτησε στα χέρια του το πρωτότυπο CD - "Πήρα μόνο εντολή να αντιγράψω τους 20 μεγαλύτερους καταθέτες"

   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. Μαρία Μπακοδήμου: Τα «έσπασε» στον Ρουβά παρέα με τον Ντάνο! [pics]
  2. «Ως πιτσιρίκι ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης! Αυτό μετά το έκανα πλεονέκτημα»
  3. Έφοδος αλλοδαπών αιτητών πολιτικού ασύλου στο Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Κινήθηκαν απειλητικά κατά υπαλλήλων
  4. Ramona Filip – Χριστόφορος Τορναρίτης: Μάντεψε που έκαναν οικογενειακές διακοπές! [pics,vid]
  5. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ρωτά τη Ντορέττα Παπαδημητρίου αν τα έχει με τον Ντάνο και ρίχνει…στο Bachelor
  6. Κατάθεση Ζαράμπ: Ένορκος αποκοιμήθηκε... εν μέσω αποκαλύψεων