What's hot? ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ· ΑΠΟΕΛ· ΣΙΣΙ· ΜΑΝΔΡΑ·

INFO

11.04.2013 | 12:22
Τελευταία ενημέρωση: 11.04.2013 | 12:30

Oλοκλήρωσε την έρευνα για ξέπλυμα στην Κύπρο η Moneyval

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

Η κ. Παπακυριακού είπε ότι εντός των ημερών αναμένεται να αρχίσει και η έρευνα της ιδιωτικής εταιρείας, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο γνωστός ελεγκτικός οίκος Deloitte, που διαθέτει παραρτήματα σε πολλές χώρες, περιλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου.

 Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της επιτροπής Mοneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, όσον αφορά τους ισχυρισμούς για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κύπρο.

Η επικεφαλής της Μονάδας Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) Εύα Παπακυριακού δήλωσε ότι, οι λειτουργοί της Moneyval έχουν ήδη ετοιμάσει την έκθεσή τους, που θα είναι η δεύτερη σε μικρό χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι το 2011, είχε γίνει η τακτική ανά τετραετία έρευνα για την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης του ξεπλύματος.

Η κ. Παπακυριακού διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο παράλληλες έρευνες, τα πορίσματα των οποίων θα τεθούν ενώπιον του Γιούρογκρουπ. Η καθυστέρηση στην έρευνα του ιδιωτικού οίκου οφείλεται σε ενστάσεις της τρόικας όσον αφορά την επιλογή του οίκου που θα τη διενεργούσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έπιασε δουλειά η Moneyval για το ξέπλυμα

Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει η έρευνα για το ξέπλυμα

Στην τελική ευθεία η έρευνα για ξέπλυμα

   Διαδώστε αυτό το άρθρο