What's hot? ΕΡΝΤΟΓΑΝ· ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ· ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ· ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ·

INFO

20.09.2017 | 20:56
Τελευταία ενημέρωση: 21.09.2017 | 09:27

Κύπριοι φοροφυγάδες και σε άλλες «λίστες»

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

Εκτός από τις λίστες Μπόργιανς, Λαγκάρντ και τα έγγραφα Παναμά, Κύπριοι ύποπτοι φοροφυγάδες υπάρχουν και σε άλλες δεξαμενές στοιχείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κεντρικο δελτίο ειδήσεων του Σίγμα, υπάρχουν δεδομένα κυπριακού ενδιαφέροντος στο μαρτυρικό υλικό που συγκέντρωσαν Νομικές Υπηρεσίες, στα αρχεία φορολογικών τμημάτων, αλλά και στα δεδομένα ανεξάρτητων ομάδων ερευνητών στο εξωτερικό.

Πρόκειται για χώρες που διερεύνησαν ή διερευνούν κάποιο ή και τα τρία προναφερθέντα παγκόσμια σκάνδαλα φοροδιαφυγής. Έτσι, το νήμα της διερεύνησής τους, ενδεχομένως να έφθασε σε επιπρόσθετα στοιχεία, κυπριακού ενδιαφέροντος, που δεν βρίσκονται στις αρχικές-ακατέργαστες λίστες.

Υπενθυμίζεται η αναφορά του επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας για τα έγγραφα Παναμά, Τζέραρντ Ράιλ, ο οποίος  τον Απρίλιο του 2016, είπε ότι κατά τη διερεύνησή συναντάει συνεχώς το όνομα της Κύπρου, εννοώντας ύποπτα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. Το Τμήμα Φορολογίας δίνει στοχεία για τους Κύπριους των Panama Papers και Λίστας Λαγκάρντ
  2. Μιχάλης Χατζηγιάννης: Μιλά ανοιχτά για τα κυπριακά εμβάσματα και τη δικαστική του περιπέτεια
  3. Μιχάλης Χατζηγιάννης: Μπήκε τέλος στην ποινική περιπέτειά του
  4. Αυτή είναι η μαύρη λίστα των «φορολογικών παραδείσων»
  5. Στη «μαύρη λίστα» της Μόσχας 9 ΜΜΕ των ΗΠΑ ως «πράκτορες του εξωτερικού»
  6. Panama Papers: 3.000 κυπριακά ονόματα στα έγγραφα - Οι εξελίξεις με λίστα Λαγκάρντ και Paradise Papers