What's hot? SAIPEM12000· ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ· ΑΟΖ· ENI·

INFO

20.09.2017 | 20:56
Τελευταία ενημέρωση: 21.09.2017 | 09:27

Κύπριοι φοροφυγάδες και σε άλλες «λίστες»

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

Εκτός από τις λίστες Μπόργιανς, Λαγκάρντ και τα έγγραφα Παναμά, Κύπριοι ύποπτοι φοροφυγάδες υπάρχουν και σε άλλες δεξαμενές στοιχείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κεντρικο δελτίο ειδήσεων του Σίγμα, υπάρχουν δεδομένα κυπριακού ενδιαφέροντος στο μαρτυρικό υλικό που συγκέντρωσαν Νομικές Υπηρεσίες, στα αρχεία φορολογικών τμημάτων, αλλά και στα δεδομένα ανεξάρτητων ομάδων ερευνητών στο εξωτερικό.

Πρόκειται για χώρες που διερεύνησαν ή διερευνούν κάποιο ή και τα τρία προναφερθέντα παγκόσμια σκάνδαλα φοροδιαφυγής. Έτσι, το νήμα της διερεύνησής τους, ενδεχομένως να έφθασε σε επιπρόσθετα στοιχεία, κυπριακού ενδιαφέροντος, που δεν βρίσκονται στις αρχικές-ακατέργαστες λίστες.

Υπενθυμίζεται η αναφορά του επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας για τα έγγραφα Παναμά, Τζέραρντ Ράιλ, ο οποίος  τον Απρίλιο του 2016, είπε ότι κατά τη διερεύνησή συναντάει συνεχώς το όνομα της Κύπρου, εννοώντας ύποπτα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. Φόνος στη Γεροσκήπου: Καταθέσεις για τις μαχαιριές στη 46χρονη - Αναζητείται ο σύζυγος
  2. Υπουργικό Συμβούλιο: Αυτά είναι τα ονόματα στη λίστα Αναστασιάδη
  3. Novartis: Έλληνες προστατευόμενοι μάρτυρες του FBI έχουν αποδείξεις με βίντεο, ηχητικά και email
  4. Προεδρικές Εκλογές - ΔΗΚΟ: Αυτή είναι η απόφαση για τον β΄ γύρο - Ποιοι παραπέμπονται στο Πειθαρχικό [λίστα]
  5. ANSA: Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς στην «λίστα Πούτιν» του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
  6. Στο χαμηλότερο επίπεδο 5ετίας η διαφορά δανείων και καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα