2017 год будет отсчитываться от Фокуса, Полигона, Полигона, Тр. Кипр и Лайки

Уголовные дела компании Focus, мусорных полигонов Пафоса и Коссиса, а также банков Кипра и Лайки – вот некоторые из важных дел, запланированных к слушанию в Постоянном уголовном суде Никосии в январе.
16 обвиняемых по делу о свалках в Пафосе и Коссиисе предстанут перед судом 11/1.

На 11 января назначены слушания по делу о свалках в Пафосе и Коссиисе.

Во время последнего слушания 5/10/2016 шестнадцать обвиняемых по делу, тринадцать физических и три юридических лица, ответили отказом, не признав в общей сложности 104 предъявленных им обвинения.

Затем разбирательство было перенесено на январь 2017 года, чтобы дать достаточно времени суду для приобщения к делу некоторых фактов и свидетелей. Число свидетелей по делу составляет 164 человека.

Обвиняемыми по делу являются Деметриос Патсалидес (муниципальный служащий), Майкл Пантис (государственный служащий), Антониос Курузидес (пенсионер), Стелиос Пападопулос (государственный служащий), Христос Петру (государственный служащий), Андреас Лурутзиатис (мэр Ларнаки), Георгиос Куллапис (пенсионер), Николас Куллапис (врач), Имад Бакле (инженер-механик), Саввас Вергас (бывший мэр Пафоса), Эфтихиос Маликидис (бывший директор SAPA), Деметриос Гианнакопулос (пенсионер), Enviroplan Design Consultants Development & Technical Projects S.A. E (Общество с ограниченной ответственностью), Тефанис Лолос (инженер-химик), Helector Cyprus Ltd и N.E MIDORIACO LTD.

Подсудимым предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, подкупе государственного служащего, подкупе соответствующих государственных служащих, неправомерном получении материальной выгоды от государственного служащего, вымогательстве у государственного служащего, злоупотреблении властью, подкупе и проявлении благосклонности к государственному служащему, преступления, связанные с отмыванием денег, мошенничеством и злоупотреблением доверием публичного должностного лица, сговором с целью совершения преступлений, получением денег путем ложного представления, изготовлением поддельного документа, распространением поддельного документа, ложными счетами с намерением обмануть, мошенничеством и активным подкупом соответствующих публичных должностных лиц.

Обвиняемые Enviroplan Design Consultants Development & Engineering Projects SA и Тефанис Лолос были оправданы по обвинению в принятии государственной должности.

Все обвиняемые были условно освобождены, чтобы обеспечить свое присутствие в суде, за исключением обвиняемых Савваса Верги и Эфтихио Малликидиса, которые отбывают тюремный срок за скандал с SAPA.

Напомним, что в деле также предположительно замешан греческий бизнес-магнат Леонидас Боболас, председатель совета директоров Helector, в отношении которого был выдан европейский ордер на арест, а кипрские власти потребовали его экстрадиции на Кипр.

Однако Афинский апелляционный совет отклонил запрос кипрских органов прокуратуры об экстрадиции Леонидаса Боболаса на Кипр в связи с этим делом, поскольку посчитал, что если какие-либо преступления и были совершены, то они были совершены в Греции, и поэтому греческие судебные органы обладают юрисдикцией для их рассмотрения.

Кассационный суд Никосии назначил восемь слушаний на январь, а именно 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 и 20 января 2017 года.

Продолжение на 12/1 с заявлениями ответчиков по 1-му делу Тр. Кипр

12 января в Кассационном суде Никосии продолжаются слушания по первому уголовному делу против Bank of Cyprus и пяти его бывших топ-менеджеров, основным обвинением которых является манипулирование рынком.

В настоящее время дело находится на стадии признания вины. Помимо Bank of Cyprus как юридического лица, обвиняемыми по делу являются Теодорос Аристодиму, Андреас Артемис, Андреас Элиадес, Яннис Пехливанидис и Яннис Кипри.

На данный момент завершено только признание вины Андреаса Артемиса, а признание вины остальных еще не завершено.

Кассационный суд в промежуточном решении от 27 апреля 2016 года постановил, что по пяти из шести обвинений против Bank of Cyprus и пяти его топ-менеджеров существует prima facie, и призвал их признать свою вину. Суд оправдал подсудимых по обвинению в сговоре, в отношении которого суд счел, что не было установлено доказательств prima facie.

Суд вызвал шестерых обвиняемых для дачи показаний по второму обвинению, а именно в манипулировании рынком в период с 14/06/2012 по 26/06/2012, а именно в том, что они не предприняли надлежащих мер для обеспечения публичного объявления о существенном событии, связанном со значительным увеличением требований к капиталу Банка Кипра с 200 миллионов евро, объявленных 10/05/2012.

Банк Кипра как юридическое лицо, Теодорос Аристодиму и Андреас Элиадес должны признать вину по пунктам 3 и 4 за распространение на годовом общем собрании Банка 19/6/2012 информации, вводящей в заблуждение акционеров в отношении финансовых инструментов. В то же время, г-н Аристодиму должен принести извинения по категории 5, а именно за то, что при предоставлении информации акционерам Банка он скрыл существенную информацию о дефиците капитала Банка, а г-н Элиадес должен принести извинения по категории 6, которая также касается сокрытия существенной информации о дефиците капитала Банка на годовом общем собрании, когда он был главным исполнительным директором Банка.

Это дело было зарегистрировано в Окружном суде Никосии 19/12/2014, а 30 января 2015 года оно было передано в Постоянный уголовный суд Никосии. Слушания по делу в Уголовном суде начались 27/02/2015.

Новая попытка 16/1 передать дело Фокуса в Кассационный суд.

16 января окружной суд Никосии в очередной раз попытается передать уголовное дело о предполагаемом подкупе компанией Focus бывшего главы Центрального банка Христодулоса Христодулу на сумму 1 млн евро на прямое рассмотрение в Постоянный уголовный суд Никосии.

Обвиняемыми по делу являются в общей сложности девять человек, шесть физических и три юридических лица. В частности, обвиняемыми являются Христодулос Христодулу, его дочь Атина Христодулу, ее бывший муж Андреас Кизуридес, Михалис Золотас, Кириакос Магирас и Михалис Фоле, а также компании A. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (бывшая Marfin Financial Group – MFG) и Focus MaritimeCorp… Андреас Вгенопулос также проходил по делу в качестве ответчика, но он скончался.

Окружной суд Никосии до сих пор не передал дело в Постоянный уголовный суд Никосии для прямого судебного разбирательства из-за постоянного отказа греческих ответчиков по делу лично явиться в суд, приводя различные аргументы. В своем промежуточном решении суд четко указал, что “физическое или личное присутствие ответчиков является обязательным условием для проведения процедуры передачи дела в Кассационный суд”.

Напомним, что Михалис Золотас был экстрадирован на Кипр 22/12 по запросу кипрских властей, который был удовлетворен Уголовной палатой Верховного суда. Затем г-н Золотас предстал перед окружным судом, который постановил, что он должен оставаться на свободе в условиях ограничения свободы до рассмотрения дела в суде.

Остальные обвиняемые также освобождены условно-досрочно, за исключением Кириакоса Магиры, который еще не явился в суд. Однако следует отметить, что Международный арбитражный суд удовлетворил просьбу юридической службы выдать ордер на арест Кириакоса Магиры, чтобы он явился в суд 16/1/2017.

Что касается Андреаса Вгенопулоса, то генеральный прокурор Костас Клеридес сообщил суду, что в связи с его смертью потребуется корректировка обвинительного заключения.

Обвиняемым предъявлено в общей сложности 29 обвинений, связанных со следующими 7 преступлениями: (1) Сделки с агентами, которые предполагают коррупцию; (2) Подкуп государственного служащего; (3) Активный подкуп соответствующих государственных служащих; (4) Подкуп соответствующих государственных служащих; (5) Злоупотребление властью; (6) Злоупотребление доверием государственного служащего; и (7) Преступления, связанные с отмыванием денег.

Слушания по уголовному делу бывшего Народного банка начинаются 17/1

17 января в Постоянном уголовном суде Никосии начнутся слушания по первому уголовному делу бывшего банка Laiki.

Обвиняемыми по делу являются Эфтимиос Булутас, Маркос Фору, Панагиотис Куннис и Неоклис Лисандроу.

Дело не могло быть передано непосредственно в Кассационный суд до 28/11/2016 из-за отказа греческих обвиняемых лично явиться в окружной суд Никосии, как это требовалось, сославшись на решение Международного арбитражного суда, который призвал кипрские власти приостановить исполнение выданных против них ордеров на арест.

Однако впоследствии суд в Париже пересмотрел свое решение по просьбе генерального прокурора, фактически обязав двух обвиняемых лично явиться в суд для передачи их дела в Кассационный суд.

Обвиняемым предъявлено в общей сложности четыре обвинения, связанные с такими преступлениями, как заговор с целью обмана, манипулирование рынком, ложные или вводящие в заблуждение заявления и ведение ложной отчетности. Отмечается, что Верховный суд постановил, что Булутас и Форос должны быть экстрадированы на Кипр, чтобы предстать перед судом только по обвинениям, связанным с манипулированием рынком и ложной или вводящей в заблуждение информацией, в то время как двум другим соучастникам предъявлены все четыре обвинения.

Суд наложил запретительные ордера на всех обвиняемых, чтобы обеспечить их присутствие в суде.

Второе уголовное дело против Tr. Кипр

26 января продолжится слушание второго уголовного дела против Банка Кипра и его бывших топ-менеджеров.

Ответчиками по делу, касающемуся покупки греческих облигаций и неспособности банка проинформировать акционеров о рисках этих инвестиций, выступают Банк Кипра как юридическое лицо и шесть физических лиц, а именно Андреас Элиадес, Гианнис Кипри, Андреас Артемис, Георгиос Георгиадес, Костас Северис и Костас Хатзипапас.

Обвиняемыми по делу о покупке греческих облигаций и неспособности банка проинформировать акционеров о рисках этих инвестиций являются Банк Кипра как юридическое лицо и шесть физических лиц, а именно Андреас Элиадес, Гианнис Кипри, Андреас Артемис, Георгиос Георгиадис, Костас Северис и Костас Хатзипапас.

Обвинительное заключение содержит в общей сложности шесть обвинений. Четыре обвинения, предъявленные всем семи подсудимым, касаются преступлений по манипулированию рынком в связи с инвестициями Банка Кипра в греческие государственные облигации. Два других обвинения касаются только Андреаса Элиадиса – за лжесвидетельство перед комитетом по расследованию экономики.

На последнем слушании 20/12/2016 Постоянная палата Кассационного суда Никосии в своем промежуточном решении удовлетворила ходатайство защиты обвиняемых о рассмотрении досудебного возражения, заявленного ими на данном этапе разбирательства и до ответа на обвинения.

Согласно промежуточному решению Кассационного суда, от имени ответчиков 1, 2, 4, 5, 6 и 7 (Bank of Cyprus, Андреас Элиадес, Андреас Артемис, Георгиос Георгиадес, Костас Северис и Костас Хатзипас) было подано предварительное возражение о том, что в обвинительном заключении не раскрывается состав преступления в отношении пунктов 1-4, касающихся преступления манипулирования рынком.

Другие дела, рассматриваемые в Кассационном суде, Окружном суде и Верховном суде

В январе дела врачей Янниса Кямидиса, Васскиана Сахбетериана и Дафны Аристодиму продолжат слушаться в Постоянном кассационном суде Никосии, а дело об обращении молодого человека церковью, дело о заводе “Астрасол” и уголовный иск против всего бывшего городского совета Пафоса запланированы к слушанию в Окружном суде Никосии.

В Верховном суде запланированы слушания по отзывам президента на законодательство, принятое пленумом парламента предыдущего созыва, и по делу египетского угонщика.

Кроме того, в феврале будет объявлен окончательный вердикт суда Какургиос по уголовному делу Риккоса Эротокритоса, а также продолжатся слушания по иску против Д. Христофиаса.