Немецкий «Der Spiegel» достал грязную лопату для Кипра!

-Впервые на Newsit, вся трехстраничная дань против Кипра, полностью
-Отказывается от обвинений и заявлений, направленных на низкую налоговую ставку
-Опубликовал имена и активы российских бизнесменов, которые, как он утверждает, «отмывают деньги» на Кипре
-Привлекает кипрский банк к переводу средств по делу об издевательствах и убийстве российского адвоката

Читайте статью, опубликованную журналистами немецкого журнала.

В Европе растет сопротивление запланированной программе помощи Кипру, поскольку от нее выиграют российские олигархи, незаконно хранящие деньги на банковских счетах на Кипре. Кипрское правительство готово пойти на уступки, но Брюссель требует проведения дополнительных реформ.

Канцлер Германии Ангела Меркель проделала долгий путь, чтобы передать короткое послание Кипру. В прошлую пятницу она почти четыре часа летела на Кипр, где провела несколько минут, агитируя за консервативного кандидата в президенты Никоса Анастасиадиса. Выступая в городе Лимассол, Меркель похвалила Никоса Анастасиадиса, сказав, что они давно знакомы и оценила его изменение позиции, согласно которой стране срочно нужны «структурные реформы».

Ангела Меркель

После этого, улыбаясь в камеры, Меркель вернулась в ветреный Берлин.
Ее цель – Восточное Средиземноморье, население которого меньше, чем в маленькой немецкой земле Саар, но которое продолжает оставаться одной из самых проблемных точек на мировой политической сцене в настоящее время. Вопрос о том, следует ли предоставить правительству Никосии возможность выручить проблемные банки, получив более 17 миллиардов евро из европейских фондов спасения, разделяет еврозону, вызывая неопределенность на мировых рынках и усугубляя проблемы коалиционного правительства канцлера Ангелы Меркель, состоящего из правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), его баварской родственной партии, Христианско-социального союза (ХСС), и дружественной бизнесу Свободной демократической партии (СвДП). Теперь, когда левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) и партия «зеленых» заявили о своем несогласии с планом, коалиция Меркель впервые может не собрать парламентского большинства для принятия важного решения по кризису евро.

Финансовые проблемы Кипра – острый вопрос для правительства Германии, климата на мировых финансовых рынках и, прежде всего, для европейской политики спасения. С осени прошлого года, когда журнал SPIEGEL опубликовал доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) об отмывании денег на Кипре, стало ясно, что программа помощи этой стране одновременно принесет пользу российским олигархам, владеющим миллиардными вкладами в активах из сомнительных источников на средиземноморском острове. Согласно анализу BND, если Брюссель выделит финансовые средства на запрошенную помощь Кипру, средства немецких налогоплательщиков вполне могут быть использованы для защиты незаконных активов российских бизнес-магнатов.

Этот вывод вызвал бурную реакцию в различных кругах. На прошлой неделе в Брюсселе Еврогруппа министров финансов отложила принятие решения о выделении помощи, а страны-доноры, такие как Германия, Финляндия и Нидерланды, выразили обеспокоенность. На Кипре правительство пытается показать, что его позиция в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и отмывания денег, ужесточилась. «Кипр не является налоговым убежищем», – заявил министр финансов Вассос Сиарли в интервью SPIEGEL.

Спасители евро стоят перед дилеммой. С одной стороны, они хотят предотвратить банкротство страны. С другой стороны, у них нет поддержки большинства стран-членов ЕС для программы спасения, от которой в основном выиграют богатые российские налоговые уклонисты.

Сложная ситуация побуждает европейских лидеров делать то, что они всегда делают, когда наступает кризис: играть со временем. Они хотят, чтобы Никосия выполнила дополнительные условия по борьбе с уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями. В то же время Брюссель надеется, что президент Димитрис Христофиас уйдет из поля зрения после февральских президентских выборов.

Изменения в управлении островом необходимы, чтобы показать европейским гражданам, что он действительно готов навести порядок в своей жизни. Эксперты сходятся во мнении, что на протяжении десятилетий Кипр был одним из основных направлений для легальных и нелегальных инвесторов со всего мира. По словам немецких исследователей, до сих пор те, кто хотел найти надежное убежище для своих денег, могли просто сесть на самолет до Никосии, поскольку страна является членом ЕС, но по-прежнему не проводит экономических реформ.

Популярное направление для россиян

В этом отношении россияне находятся в особенно привилегированном положении на острове. В прошлом году бизнесмены из Москвы и Санкт-Петербурга в очередной раз вывели из страны активы на 60 миллиардов долларов, в основном через Кипр. Несколько десятков олигархов и финансовых акул создали на Кипре оффшорные компании, где они могут защитить свои активы с очень выгодными налоговыми ставками через контролируемую Кремлем российско-российскую систему правосудия.

Список российских инвесторов на Кипре практически идентичен списку самых богатых людей страны. Среди них – товарищ Роман Абрамович, известный на международном уровне как владелец крупнейших в мире частных яхт и лондонской футбольной команды «Челси», который контролирует портфель Evraz через кипрскую компанию Lanebrook. Финансовый магнат и бывший кандидат в президенты Михаил Прохоров, владеющий горнодобывающими компаниями в России, зарегистрировал Intergeo Ltd на Кипре в 2008 году. Магнат Владимир Лышин, чье состояние составляет 15,9 миллиарда долларов, контролирует более двух третей своего металлургического завода в Новолипецке через кипрскую компанию Fletcher Holding Ltd.

На Кипре зарегистрированы компании конкурента Лиссона Алексея Мортасова (состояние $15,3 млрд), никелевого магната Владимира Потанина ($14,5 млн) и нефтяного барона Вагита Алекперова ($13,5 млн). Это и Сулейман Керимов (6,5 миллиарда долларов), сомнительный инвестор, который в 2008 году хотел купить 3 процента акций Deutsche Bank, и интернет-царь и друг премьер-министра Дмитрия Медведева Алишер Усманов, чье имя возглавило список богатейших людей России в прошлом году с 18,1 миллиарда долларов. Елена Батурина, чье состояние составляет 1,1 миллиарда, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которого Кремль обвиняет в коррупции, перевела часть своих активов на Кипр.

Дело магната по производству удобрений Дмитрия Риполовлера демонстрирует тесные связи между российскими олигархами и финансовой системой Кипра. Два года назад Риполовлер увеличил свою долю в Bank of Cyprus до менее чем 10 %. Таким образом, бизнесмен, чьи активы оцениваются в 9 миллиардов долларов, стал крупнейшим акционером самого важного банка средиземноморской страны.

В 1990-х годах 46-летний Риполовлер превратил «Уралкалий» в крупнейшего в стране производителя калийных удобрений в Сибирском регионе Пермского полуострова. В 1996 году он был обвинен в причастности к убийству другого бизнесмена и провел 11 месяцев в тюрьме. В 2008 году он приобрел у американского магната недвижимости Дональда Трампа недвижимость в Палм-Бич, штат Флорида, стоимостью 100 миллионов долларов. В 2011 году Риполовлер, любитель спорта, купил футбольную команду AS Monaco. Он владеет яхтой стоимостью 110 миллионов долларов и является коллекционером уникальных произведений искусства, включая работы Мотильяни, Ван Гога и Пикассо.

Но остров является магнитом не только для налоговых уклонистов. «Классический маршрут отмывания незаконных российских средств проходит сначала через офшорные компании, например, на Карибах, а затем через счета на Кипре», – говорит Марк Пит, швейцарский эксперт по уголовному праву и председатель рабочей группы по борьбе со взяточничеством Организации экономического сотрудничества и развития. В качестве примера он приводит скандал вокруг российского юриста Сергея Магнитского, который был замучен до смерти в московской тюрьме в возрасте 37 лет, очевидно, за то, что в 2008 году раскрыл масштабное дело о коррупции, которое правительство страны пыталось замять.

Российские чиновники якобы присвоили 230 миллионов долларов, из которых 30 миллионов долларов были отправлены за границу через кипрские банки. Бывший работодатель Магнитского, инвестор Билл Браудер, который в течение многих лет расследовал предпосылки его убийства, убежден, что эти обвинения правдивы. Его выводы заставили Швейцарию заморозить его банковские счета, а Соединенные Штаты недавно запретили въезд в страну российским чиновникам, причастным к этому делу, что вызвало резкий протест со стороны правительства президента Владимира Путина. Согласно утверждениям Браудера, с момента возбуждения уголовного дела в июле 2012 года и до сегодняшнего дня чиновники, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, так и не дали ответов.
Кипрские следователи отвергают обвинения, заявляя, что генеральный прокурор Кипра возбудил дело еще осенью, и оно все еще продолжается, поскольку расследование носит комплексный характер.

«Портал по отмыванию денег»

Однако в докладе, опубликованном осенью прошлого года, BND пришла к выводу, что Кипр действительно является «порталом для отмывания денег в Европейском союзе». Немцы отметили, что открыть анонимные счета на Кипре «относительно легко», а необходимые процедуры контроля неадекватны. Согласно отчету БНД, юристы и администраторы на Кипре специализируются на финансовых услугах, некоторые из которых «используются для сокрытия незаконных доходов». По иронии судьбы, BND пришла к определенным выводам о достоверности информации, предоставленной российскими властями.

Немецкие следователи, тем временем, жалуются на огромные препятствия, которые возникают, когда речь идет о вопросах, требующих юридической помощи. «Они предъявляют такие высокие требования при проведении расследований и хотят знать так много, что мы могли бы сразу выложить всю нашу информацию на стол», – говорит Себастьян Фидлер, эксперт федерации по борьбе с отмыванием денег при немецкой полиции.

Кипр занимает лишь один процент мирового рынка экспорта международных финансовых услуг. Тем не менее, он входит в первую тройку стран в списке международных показателей финансовой тайны, своеобразном международном рейтинге, по налогам от отмывания денег, полученных от незаконной деятельности. По словам швейцарского эксперта по отмыванию денег Пиате, «контроль и регулирование банковской системы там очень слабые. На официальном уровне многие требования вроде бы выполняются, но на практике все обстоит иначе».

С другой стороны, правительство Кипра подчеркивает, что при вступлении в Европейский союз в 2004 году страна приняла все нормативные акты и законы по борьбе с отмыванием денег, а также создала новые государственные учреждения. Независимые аудиторские институты и международные организации снова и снова ставят на Кипре свою печать одобрения, а парламент также одобрил меры, предложенные Тройкой.

Но Кипр должен ввести в действие множество правил и быть готовым к последствиям – вот в чем ключ. «Если Кипр будет регулярно ратифицировать отмывание денег, то бизнес-модель страны как налогово привлекательного места для холдинговых компаний будет поставлена под сомнение», – говорит эксперт по налогообложению из крупной франкфуртской юридической фирмы.

По этой причине европейские политики, участвующие в переговорах по спасению кипрской экономики, похоже, намерены оказать еще большее давление на правительство Никосии. Согласно внутренним документам, подготовленным для министров финансов стран еврозоны, многие иностранные инвесторы на Кипре скрывают свою личность, и около трети из них неизвестны кипрским властям. Европейские политики также обеспокоены тем, что Кипр стремится привлечь инвесторов чрезмерно низкими налоговыми ставками. В настоящее время компании на острове облагаются корпоративным подоходным налогом в размере всего 10 %.

Политик Европейского центрального банка Герг Ассмузен теперь требует от кипрского правительства дальнейших уступок. «Сегодняшний отчет – это черновик, политического одобрения со стороны Еврогруппы еще не было». Он выражает мнение, что для этого необходимо повысить прозрачность финансового сектора, что, по мнению Асмуссена, будет иметь решающее значение для обеспечения одобрения программы странами-партнерами. Другими словами, – заключает он, – «Кипру придется более решительно бороться с отмыванием денег, но также придется повысить налоговые ставки».

В противном случае существует серьезная вероятность того, что программа спасения кипрской экономики никогда не будет разработана, как утверждают представители немецкого правительства.