Триллер с самоубийством(?) дипломата-мафиози и «черными» миллионами в кипрском банке

  • Похоже, что у Рахата Алиева были особые связи, в основном экономические, с Кипром.
  • Он также подал заявление на получение гражданства, но ему было отказано, а греческий банк отказал ему.
  • Впоследствии через Ливан и снова Фамагусту SEA стали поступать его миллионы.
  • Казахский дипломат и бизнес-магнат был зятем президента Нурсултана Назарбаева.
  • Он покончил жизнь самоубийством в австрийской тюрьме, находясь под следствием по обвинению в ряде преступных деяний и двух убийствах
  • После странного самоубийства в тюрьме следствие обратилось к его огромному состоянию.
  • Многие следы ведут к десяткам миллионов в кипрских банках и в Фамагусте.

Рахат Алиев, казахский дипломат и бизнес-магнат, находился под пристальным вниманием за широкий круг преступной деятельности, в том числе за то, что был зятем президента Нурсултана Назарбаева. После его странного самоубийства (?) в тюрьме следствие обратилось к его огромному состоянию, следы которого также привели к нескольким миллионам в кипрских банковских учреждениях.

Эти огромные деньги, которые были оформлены на имя покойного Рахата Алиева, теперь перешли под контроль вдовы Эльнары Сиораз, которая благодаря своему мужу получила австрийское гражданство и проживает в Вене. Однако лидеры казахской оппозиции в изгнании, а также неправительственные организации призывают заблокировать банковские счета на его имя в кипрских банковских учреждениях.

На первый взгляд, согласно отчету, опубликованному сегодня газетой ‘FILELEFTHEROS’, есть серьезные признаки того, что существуют серьезные параметры, которые должны быть расследованы компетентными органами Республики Кипр.

В то же время это дело приобрело размеры международного триллера, поскольку счета Алиева уже заморожены в Австрии, Греции и Казахстане.

Рахат Алиев был обвинен австрийскими властями в ряде серьезных преступных деяний, в том числе в подстрекательстве к убийству двух казахстанских банкиров в связи с делами об отмывании денег.

Однако в марте 2015 года Алиев был найден повешенным в своей камере в Вене, где он содержался под стражей, причем так и не было до конца установлено, было ли это самоубийство или убийство, совершенное по типу суицида.

Преступная деятельность Алиева беспокоила власти многих стран, включая его собственную, и он считался «самым разыскиваемым человеком № 1» в Казахстане.

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ В АМФИТЕАТР ИЗ КАЗАХСТАНА И ПРОШЕНИЕ О ГРАЖДАНСТВЕ

Во времена всемогущества Алиева, то есть в период, когда он был зятем президента Казахстана, значительная часть его активов в денежном выражении была обнаружена на личных счетах в кипрских банках, а также на счетах контролируемых им оффшорных компаний (off shore) на Кипре.

Рахат Алиев, согласно сообщениям и публикациям международных СМИ, помимо обвинений в убийстве и отмывании денег, благодаря своим связям в высших эшелонах казахстанской власти, сумел получить деньги различными законными и незаконными способами, Десятки миллионов евро, которые он затем тайно вывез из страны, переместившись на Кипр, в Грецию, Мальту и другие страны через Австрию, воспользовавшись тем, что в то время он был послом в Австрии. В этом качестве он пользовался привилегией дипломатического иммунитета, и даже в Ливане его уличили в незаконном обороте денежных сумм через собственных «соломенных людей».

По данным тех же СМИ, десятки бизнесменов, в основном из Казахстана, которые, как утверждается, стали жертвами незаконного присвоения Алиевым их собственности и бизнеса, в настоящее время ведут судебные разбирательства, чтобы найти способ вернуть хотя бы часть своих активов, которыми, как уже упоминалось выше, управляет его вдова и наследница Эльнара Сиораз.

Эту группу возглавляет Шерик Медетвеков, бывший владелец крупного казахстанского медиаконгломерата, который был изгнан из СМИ, перешедших в руки Алиева. Мендетвеков, который с тех пор является активным членом репрессированной оппозиции страны, оказался в изгнании в Германии, но теперь предпринимает юридические действия, пытаясь предотвратить дальнейшую торговлю десятками миллионов Алиева его вдовой.

Греция, Мальта, Австрия, Казахстан и Лихтенштейн уже заморозили счета Алиева и его вдовы. В последние три дня, согласно сообщению газеты FILEYTHEROS, Медетвеков находился на Кипре, пытаясь убедить кипрские правоохранительные органы и Центральный банк поступить так же, как и другие страны. По его словам, Эльнара Сиораз уже пытается перевести деньги из кипрской офшорной компании за границу, чтобы купить крупную недвижимость.

По словам Серика Медетвекова, на различных счетах Алиева было отслежено около 400 миллионов долларов, а общая сумма, находящаяся в розыске, составляет почти астрономическую цифру в 1 миллиард долларов.

Вначале появляются некоторые свидетельства, которые вызывают много вопросов, требующих тщательного расследования). Не упоминается кипрская компания, а говорится о компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая базируется на Кипре). Большая часть суммы, составляющая несколько миллионов долларов, была переведена на Кипр через Ливан, причем сделано это было сразу после «стрижки» и банковского кризиса 2013 года. Первоначальная попытка положить их на счет в греческом банке провалилась из-за отказа банка, но они сразу же были найдены на счете небольшого беженца SPC Famagusta в Ларнаке.

ЗАПРОШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ 33,8 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА КУРОРТЕ АММОХОСТУ

За последние 24 часа от имени 16 жертв Рахата Алиева правоохранительным органам и Центральному банку Кипра были предоставлены данные о счетах в СПК «Фамагуста».

В отличие от других банков, которые отказались открывать такие счета, отмечается в отчете об информации, предоставленной заявителями Центральному банку, ОСП Фамагусты открыл счета и принял миллионные депозиты от подозреваемых.

Кроме того, данные, предоставленные Центральному банку, показывают, что счета были открыты на зарегистрированные на Виргинских островах офшорные компании Zirtovia Ltd и Nomunverto Ltd, а также на вдову и детей для рассредоточения и снятия крупных вкладов.

Первоначально Hellenic Bank перевел 3,8 миллиона долларов через Ливан, но почти сразу же банк закрыл счет. Эти деньги были переведены в Фамагустский банк, где Алиев впоследствии разместил еще $30 млн. Во вчерашнем письменном запросе в Центральный банк даже содержится требование привлечь к ответственности Фамагустский банк.

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА ГРАЖДАНСТВО

Согласно информации, приведенной «Ф», Алиев примерно с середины 2013 года, когда перевод примерно 33 миллионов долларов на Кипр уже состоялся, параллельно проходил процедуры получения гражданства через Министерство внутренних дел.

Однако, несмотря на его усилия, Совет министров отклонил его заявление, и решение Совета министров было скреплено последующим отклонением апелляции Алиева.